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恒久机械:第二届董事会第四次会议决议公告

来源:江苏恒久机械   发布时间:2019-11-05 14:37:25   

公告编号:2019-014 证券代码:837339 证券简称:恒久机械 主办券商:东吴证券 江苏恒久机械股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 15 日以邮件方式发出5.会议主持人:杨朝辉6.会议列席人员:公司监事7.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。(二)会议出席情况 会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。二、议案审议情况(一)审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案1.议案内容:江苏恒久机械股份有限公司 2019 年半年度报告,详见江苏恒久机械股份有限公司 2019 年半年度报告(公告编号 2019-016)2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。 公告编号:2019-0143.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议。三、备查文件目录《江苏恒久机械股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 江苏恒久机械股份有限公司 董事会 2019 年 8 月 26 日

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