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恒久机械:第二届监事会第三次会议决议公告

来源:江苏恒久机械   发布时间:2019-11-05 14:36:57   

公告编号:2019-015 证券代码:837339 证券简称:恒久机械 主办券商:东吴证券 江苏恒久机械股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2019 年 8 月 26 日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 15 日 以邮件方式发出5.会议主持人:肖文国6.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。(二)会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。二、议案审议情况(一)审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案1.议案内容:《江苏恒久机械股份有限公司 2019 年半年度报告》 监事会对半年度报告发表书面意见: 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司 2019 年半年度报告披露工作 公告编号:2019-015有关事项的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核,并发表如下审核意见: 1、《2019 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定; 2、《2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定,未发现公司《2019 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2019 年半年度报告》基本上真实地反映出公司半年度的经营成果和财务状况;3、提出本意见前,未发现参与《2019 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。3.回避表决情况本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。三、备查文件目录《江苏恒久机械股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》 江苏恒久机械股份有限公司 监事会 2019 年 8 月 26 日

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