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恒久机械:第二届董事会第三次会议决议公告

来源:江苏恒久机械   发布时间:2019-11-05 11:57:51   
江苏恒久机械股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2019年4月26日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月15日以邮件方式发出5.会议主持人:杨朝辉6.会议列席人员:公司监事7.召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。二、议案审议情况(一)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案1.议案内容:公司总经理薛江对公司2018年度的运营情况做具体报告,并对2019年的工作安排进行了规划。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。本议案不涉及关联事项,无需回避表决。4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。(二)审议通过《2018年董事会工作报告》议案1.议案内容:公司董事长杨朝辉代表董事会对2018年度公司运营及治理情况做具体报告,并对公司2019年度董事会的工作安排进行规划。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。(三)审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案1.议案内容:公司编制的2018年年度报告及摘要,具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2018年年度报告》(公告编号:2019-005)、《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-004)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。(四)审议通过《2018年度财务审计报告》议案1.议案内容:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年的财务状况、经营成果及现金流量进行了审计并出具了天衡审字【2019】01379号标准无保留意见审计报告。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。(五)审议通过《2018年度财务决算报告》议案1.议案内容:根据2018年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了2018年年度财务决算报告。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。(六)审议通过《2019年度财务预算报告》议案1.议案内容:结合2018年度公司经营情况和财务状况,以及公司2019年度生产经营计划预测,编制了2019年度财务预算报告。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。(七)审议通过《2018年度利润分配方案》议案1.议案内容:公司2018年度利润分配方案,公司2018年利润为亏损,2018年不进行利润分配。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。4.提交股东大会表决情况:(八)审议通过《关于聘请2019年度财务报告审计机构》议案1.议案内容:公司续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行2019年度相关审计工作。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。(九)审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》议案1.议案内容:鉴于2018年年度报告和各项工作报告已经汇报,现提请于2018年5月20日召开2018年年度股东大会。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案不涉及关联事项,无需回避表决。4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。(十)审议通过《关于预计2019年日常性关联交易》议案1.议案内容:(1)2019年公司预计从江苏恒久钢构有限公司采购原材料,预计采购额不超过100万元;2019年公司预计对江苏恒久钢构有限公司销售商品、提供劳务,预计销售额不超过100万元;(2)2019年公司日常经营需求,预计将日常的接待用餐、住宿定点安排在徐州市彭城饭店有限公司,预计总合同金额不超过30万元。(3)2019年公司预计从徐州恒智钢结构制造有限公司采购钢结构类产品,预计采购额不超过100万元;(4)2019年公司预计接受股东江苏恒久资产管理有限公司财务资助7000万元,主要为了满足银行借款而要求月底账户余额及日常经营资金需求。2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案与公司董事杨朝辉存在关联关系,杨朝辉作为关联方回避表决。4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。(十一)审议通过《关于追认2018年偶发性关联交易》议案1.议案内容:2018年公司为了满足银行借款而要求月底账户余额及公司流动资金需求,陆续向股东江苏恒久资产管理有限公司借款64,150,000.00元,已经归还53,500,000.00元,截止2018年12月31日借款余额10,650,000.00元。此借款为了满足公司的良好信誉及流动资金需求,是股东江苏恒久资产管理有限公司对公司无偿的财务资助,上述关联交易未损害公司及其他股东利益。2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案与公司董事杨朝辉存在关联关系,杨朝辉作为关联方回避表决。4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。三、备查文件目录《江苏恒久机械股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 江苏恒久机械股份有限公司 董事会 2019年4月26日


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