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恒久机械:第二届董事会第二次会议决议公告

来源:江苏恒久机械   发布时间:2019-11-05 11:46:03   

公告编号:2018-047证券代码:837339 证券简称:恒久机械 主办券商:东吴证券 江苏恒久机械股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.会议召开时间:2018年10月24日2.会议召开地点:公司会议室3.会议召开方式:现场4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月13日以邮件方式发出5.会议主持人:杨朝辉6.会议列席人员:公司监事7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况 会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。二、议案审议情况(一)审议通过《关于向工商银行徐州云龙支行贷款》议案1.议案内容:因公司经营发展需要,拟向中国工商银行徐州云龙支行申请贷款3000.00万元,用于补充公司流动资金。 公告编号:2018-047担保方式为:关联方提供连带责任保证担保(详细情况请参见议案二);公司以自有房产、土地评估价值进行抵押担保。2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案与公司董事杨朝辉存在关联关系,杨朝辉作为关联方回避表决。4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。(二)审议通过《关于追认关联方为公司贷款提供担保》议案1.议案内容:2017年11月18日,关联方江苏恒久钢构有限公司、杨朝辉曹凤楼夫妇、恒久集团有限公司已与中国工商银行股份有限公司徐州云龙支行签订最高额保证合同,为公司贷款提供连带责任保证担保,担保金额3000.00万元,担保期限为2017年11月20日至2020年11月22日。本次申请银行贷款在上述担保期限内,继续使用上述担保额度。2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案与公司董事杨朝辉存在关联关系,杨朝辉作为关联方回避表决。4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。(三)审议通过《关于提请召开2018年第六次临时股东大会》议案1.议案内容:上述(一)(二)项议案尚需提交2018年第六次临时股东大会审议批准。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。三、备查文件目录一、《江苏恒久机械股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》 公告编号:2018-047二、《最高额保证担保合同》 江苏恒久机械股份有限公司 董事会

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